নিজস্ব প্রতিবেদক: দেশ থেকে ১১ হাজার কোটি টাকা উধাও হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি। বাংলাদেশে ফিনান্সিয়াল ক্রাইম ও ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ে কাজ করে সিআইডি। তাদের এক তদন্তে উঠে এসেছে, কানাডা ও দুবাইভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠান MTFE বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশি মানুষ মোবাইল ব্যাংকিং বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে Binance নামের ভার্চুয়াল মুদ্রা বিনিময়কারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতেন। এরপর সেই ক্রিপ্টো Binance অ্যাকাউন্ট থেকে চলে যেত MTFE-র অ্যাকাউন্টে। কিন্তু এক পর্যায়ে MTFE সব টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়ে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ মানুষ।

এই বিষয়ে Team 360 Degree নামের একটি অনুসন্ধানী দল Binance কর্তৃপক্ষকে একটি ইমেইল পাঠায়। Binance তাদের উত্তরে জানায়, তারাও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং বাংলাদেশ থেকে কত টাকা পাচার হয়েছে এবং কারা এর সঙ্গে জড়িত, তা তদন্ত করবে। কিন্তু এক মাস পর আবার মেইল করার পরও কোনো উত্তর আসেনি।

তদন্তে আরও বেরিয়ে এসেছে যে MTFE-র মূল প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে Binance-এর কোনো চুক্তিই ছিল না। বাংলাদেশি বিনিয়োগকারীরা বুঝতেই পারেননি যে তারা আসলে একটি ভুয়া প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করছেন। MTFE নিজেদের তৈরি একটি নেটওয়ার্কে বিনিয়োগের কথা বললেও সেটা প্রকৃত অর্থে ক্রিপ্টো বিনিয়োগ ছিল না। তারা জনগণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে OKX নামের একটি প্ল্যাটফর্মে সেই অর্থ জমা দিতো।

সিআইডি OKX-কে চিঠি পাঠানোর পর প্রায় ৩.৭ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৪০ কোটি টাকা) ফ্রিজ করতে পেরেছে। এই অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। OKX প্ল্যাটফর্মে ব্যবহৃত একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট আইডির মাধ্যমেই অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।

তদন্তে আরও দেখা গেছে, অনলাইন জুয়া পরিচালনার আড়ালে অনেকেই অর্থ পাচারে জড়িয়ে পড়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং থেকে টাকা তুলে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ বা আইটি ব্যবসার নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হতো। পরে এসব অর্থ ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে পাচার করা হতো বিদেশে।

রাজধানীর গুলিস্তান এলাকার একটি মোবাইল অ্যাক্সেসরিজ দোকানের মালিক মাইনুদ্দিন রাজু এই কাজের সঙ্গে জড়িত বলে উঠে এসেছে। তার বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে। রাজুর সঙ্গে কামরুজ্জামান শুভ নামের এক ব্যক্তি যুক্ত ছিল, যিনি অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে Rith Group নামে একটি কোম্পানি তৈরি করেন। এমনকি আওয়ামী লীগের একটি উপকমিটিতেও তিনি স্থান পেয়েছিলেন। তবে এখন সেই ঠিকানায় অন্য প্রতিষ্ঠান আছে।

রাজু ও শুভকে খুঁজতে টিম 360 ডিগ্রি গিয়েছিল রামগঞ্জে। রাজুর বাড়ি পাওয়া গেলেও সে বর্তমানে চীনে রয়েছে বলে জানা গেছে। শুভকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, তবে তার বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনিও নিশ্চিত করেন যে শুভ আর সেখানে থাকে না।

সিআইডিতে এমন শত শত অভিযোগ থাকলেও আইনি দুর্বলতার কারণে অনেক অপরাধী ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে। তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, অপরাধগুলো এত দ্রুত ছড়াচ্ছে যে এখনই কার্যকর ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বড় বিপদ হতে পারে।

বাংলাদেশে এখন প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনোভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করছে। এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ১৫১টি দেশের মধ্যে ক্রিপ্টো ব্যবহারে বাংলাদেশের অবস্থান ৩১তম। অথচ এখনো বাংলাদেশে ক্রিপ্টোকারেন্সি বা বিটকয়েন বৈধ নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিআইডির মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অর্থপাচার এবং হুন্ডি কার্যক্রম বেড়ে গেছে।

সিঙ্গাপুর, দুবাই, থাইল্যান্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখন ক্রিপ্টোকারেন্সির এ টি এম বুথ পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে শুধু পাসওয়ার্ড দিলেই কাগজে ছাপানো নোট বেরিয়ে আসে। একজন চাইলে মাত্র একটি ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে হাজার হাজার ডলার দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারে—যেখানে কোনো শারীরিক ঝুঁকি নেই।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্রিপ্টোকারেন্সি এখন বাস্তবতা। একে উপেক্ষা না করে সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। তবে এর আগে দেশের প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা, হ্যাকিং প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং জনসচেতনতা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই নিরাপদে এর ব্যবহার সম্ভব।

পরিশেষে, দেশের মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া বিটকয়েন বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ না করেন। কারণ এর পেছনে এখনো অনেক ফাঁদ পাতা।

সোহাগ/